Faaliyet gösteren bir işletme sahte faturalarla milyonlarca lirayı kaçırmış

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu, son dönemde artan sahte (naylon) fatura ve hileli iflas vakalarını araştırmak için harekete geçti. İstanbul Arnavutköy merkezli bir işletme ve sahibi M.D. üzerinde yapılan incelemeler, milyonlarca liralık sahte fatura trafiği ve bilinçli iflas girişimlerini detaylarıyla ortaya koydu.

Raporlara göre, şirketin gerçek olmayan faturalar düzenleyerek bu işlemleri kasıtlı bir şekilde yaptığı belirtildi. Bu durum üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.D. hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 ayrı “naylon fatura” davası açıldı.

Bununla birlikte, başka şirketler aracılığıyla aylık yaklaşık 10 milyon liralık sahte fatura düzenlendiği ve bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon liralık KDV’nin kaçırıldığı iddia edildi.

Tutuklama kararı verildi: Hisse sahibi hapis cezasına çarptırıldı

Devam eden soruşturmaların bir ayağında, M.D.’nin hissedarı olduğu şirketle ilgili olarak şirket yöneticisi H.K., hileli iflas suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer şüphelilerin yargı süreçleri ise devam etmektedir.